一品红:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-002 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年1月15日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年1月11日以 电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易 补充确认的议案》 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补 充确认事项为公司业务发展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 ...