润禾材料:润禾材料第三届监事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第十九次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，不会影响公司 ...