润禾材料:润禾材料第三届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议 由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经全体董事审议表决，同意聘任颜文燕女士为公司证券事务代表，协助董事 会秘 ...