设研院:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30--11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 2023 年 9 月 ...