证券日报网讯 12月1日，设研院在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月30日，公司股东人数为 30，224户。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company announced the nomination of Han Xinkuan as an independent director candidate for the fourth board of directors, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [2] Summary by Relevant Sections - **Board Meeting Announcement** - The fourth board of directors' ninth meeting is scheduled for November 28, 2025 [2] - The board approved the proposal to elect an independent director [2] - **Independent Director Nomination** - Han Xinkuan is nominated as the independent director candidate [2] - The term of office will commence upon approval by the shareholders' meeting and will last until the end of the fourth board's term [2]

（记者 王晓波） 截至发稿，设研院市值为30亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 每经AI快讯，设研院（SZ 300732，收盘价：8元）11月28日晚间发布公告称，公司第四届第九次董事会 会议于2025年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议审议了《关于增选公司独立董事 的议案》等文件。 2024年1至12月份，设研院的营业收入构成为：服务业占比73.79%，其他业务占比26.21%。 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三日 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（包括但不限于视频 会议、电话会议等）或现场与电子通讯相结合的方式 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，确保投资决策的科学性，有效控制投资风险，保障资金安全， 提高投资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《创业板指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司投资行为须符合国家相关法律法规及相关产业政策，符合公司 的发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，符合效益优 先兼顾资金安全的原则。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的 投资管理，子公司的具体范围以公司经合并的财务报表中列示的子公司为准。子 公司确有必要投资的，需严格按照子公司有关制度执行。公司对参股公司的投资 活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第四条 本制度所称的投资，是指公司及其子公司： （一）以货币、实物、无形资产、股权、债券 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员独立监督和 评价本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 目的是为了加强本公司、分公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和 控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性 和完整性。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； ...

第一条 为加强对河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信 息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号-信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将所有可能对公司股票及其衍生品种 （以下统称"证券"）交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息， 以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定时间内，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）指定的媒体向社会公众公布，并报送证券监管部门备 案。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律、法规及本制度的规 定履行信息披露义务。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站，并在中国证券监督管理委员会（简 称"证监会"）指定 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的 有效实施。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第六条 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用河南省中工 设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股 股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理 大股东占用上市公司资金工作的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交 易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则: (一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； (二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； (三)长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四)激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董 事会审议通过后，提交股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出， 经公司董事会审议批准后 ...