证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-085 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号 1 号楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"设研院"）董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 二〇二五年十二月十五日 设研院 2025 年第一次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省中工设计 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 张永权律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行见证。 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研究院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 （2025）陆法意字 175 号 致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-086 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选独立董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司 不再设置监事会，所有监事自然离任；董事会席位由 9 名增加至 12 名，新增非 独立董事、独立董事和职工代表董事各 1 名。具体情况如下： 一、增选独立董事情况 2025 年 12 月 15 日 附件： 韩新宽先生简历 经深圳证券交易所审核无异议，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了 《关于增选公司独立董事的议案》。股东会同意增选韩新宽先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日。 韩新宽先生增选为公司独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《中 华人民共和国公司法》的 ...

证券日报网讯 12月11日，设研院在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月10日，公司股东人数为 29，097户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月1日，设研院在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月30日，公司股东人数为 30，224户。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company announced the nomination of Han Xinkuan as an independent director candidate for the fourth board of directors, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [2] Summary by Relevant Sections - **Board Meeting Announcement** - The fourth board of directors' ninth meeting is scheduled for November 28, 2025 [2] - The board approved the proposal to elect an independent director [2] - **Independent Director Nomination** - Han Xinkuan is nominated as the independent director candidate [2] - The term of office will commence upon approval by the shareholders' meeting and will last until the end of the fourth board's term [2]

（记者 王晓波） 截至发稿，设研院市值为30亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 每经AI快讯，设研院（SZ 300732，收盘价：8元）11月28日晚间发布公告称，公司第四届第九次董事会 会议于2025年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议审议了《关于增选公司独立董事 的议案》等文件。 2024年1至12月份，设研院的营业收入构成为：服务业占比73.79%，其他业务占比26.21%。 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三日 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（包括但不限于视频 会议、电话会议等）或现场与电子通讯相结合的方式 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，确保投资决策的科学性，有效控制投资风险，保障资金安全， 提高投资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《创业板指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司投资行为须符合国家相关法律法规及相关产业政策，符合公司 的发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，符合效益优 先兼顾资金安全的原则。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的 投资管理，子公司的具体范围以公司经合并的财务报表中列示的子公司为准。子 公司确有必要投资的，需严格按照子公司有关制度执行。公司对参股公司的投资 活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第四条 本制度所称的投资，是指公司及其子公司： （一）以货币、实物、无形资产、股权、债券 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员独立监督和 评价本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 目的是为了加强本公司、分公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和 控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性 和完整性。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； ...