河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 被选举为公司独立董事时，赵红图先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》的相关规定，赵红图先生书面承诺参加最近一次独立董 事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事赵红图先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告 关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 特此公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 中犇检测为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司持有其 100%的股份。 根据其《公司章程》并经股东决定，中犇检测以截至 2024 年 12 月 31 日未经审 计的未分配利润为基准向公司派发现金分红 4,000 万元。截至本公告披露日，公 司已收到上述全部现金分红款。 上述利润分配事项将增加公司 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2025 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2025 年度公司整体经营业绩。 敬请广大投资者注意投资风险。 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 近日收到全资子公司中犇检测认证有限公司（以下简称"中犇检测" ...

关于公司控股子公司中赟国际工程有限公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关诉讼基本情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 控股子公司中赟国际工程有限公司（以下简称"中赟国际"）就与青海省矿业集 团乌兰煤化工有限公司（以下简称"乌兰煤化工"）建设工程合同纠纷于 2019 年 11 月 20 日向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提起诉讼，详细内容 请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2019- 094）。 二、前期诉讼进展 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 四、中赟国际对案涉柴达木循环经济试验区青海矿业煤基多联产项目选煤厂 工程、青海矿业 800 万吨/年选煤厂配套储煤场及公辅工程折价或者拍卖的价款 在欠付的工程款 254,619,309.62 元范 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2、2025年第一季度，共有20张"设研转债"完成转股（票面金额共计2,000 元人民币），合计转为248股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为3,754,057张，剩余 票面总金额为人民币375,405,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南省中工设 计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"）现将2025年第一 季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如 下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于2021 年11月11日向不特定对象发行了3,760,000张可转换公司债券，每张面值100元， 募集资金总额37,600万 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 近日收到全资子公司河南高建工程管理有限公司（以下简称"高建公司"）2024 年度分红款 3,500 万元。 高建公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股 份。根据其《公司章程》的有关规定并经股东决定，高建公司以截至 2024 年 12 月 31 日未经审计的未分配利润为基准向公司派发现金分红 3,500 万元。截至本 公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款。 上述利润分配事项将增加公司 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2025 年度合并 ...

人民财讯3月20日电，企查查APP显示，近日，中工设研设计（杭州）有限公司成立，法定代表人为务 亚飞，注册资本100万元，经营范围包含：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳 务分包等。 企查查股权穿透显示，该公司由设研院全资持股。 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2025 年 2 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召 开第四届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 2 月 27 日 9:00 以通讯方式召 开了本次会议。 会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会 议的董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。公司监事和董事会秘书列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议 案》 本议案具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于签署与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等 关 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等关联交 易的公告 交投集团为公司关联法人。上述权利义务概括转让事项构成关联交易。 上述权利义务概括性转移涉及的关联交易金额合计超过 1,461 万元(公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%),按照《上市规则》相关规定，本次关联交易 应由董事会审议。 公司召开的独立董事专门会议审议并通过了以上关联交易事项。董事会审议 以上关联交易时，关联董事何保辉先生回避了表决，其余全部董事均参与了表决。 以上关联交易，均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2025 年 2 月 27 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议、2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相 关公告(公告编号 2024-022、2024-039 等)。 一、签字注册会计师变更情况 中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原委派程玺先生和王胜民先生为公 司审计报告签字注册会计师。近日，公司收到中审众环发来的《关于变更河南省 中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度审计报告签字注册会计师的函》，因 其内部工作调整，中审众环将公司原签字注册会计师之一的王胜民先生变更为黄 红彬先生。变更后公司 2024 年度审计报告签字注册会计师为程玺先生和黄红彬 先生。 二、黄红彬先生简历 黄红彬先生，现任中审众环河南分所项 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,滚动最高存续额度不 超过人民币 4 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网发布 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司使用了部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告 如下： 公司与交通银行无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然公司对拟购买的银行低风险理财产品会进行严格评 ...