设研院:第三届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分保护"设研转债"债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司 健康发展，公司董事会提议向下修正"设研转债"转股价格，并将该议案提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于董事会提议向下修正"设研转债"转股价格的公告》。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三 届董事会第二十六次会议的通知，并于 2024 年 9 月 24 日以现场方式召开了本次 会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中亲自出席会议 ...