百邦科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-023 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2024 年 6 月 3 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司制定的《独立董事专门会议工作制度 ...