证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-017 北京百华悦邦科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00:00 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 04 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现就 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 20 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-016 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项 2026 年 3 月 31 日 根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本次向特定对象发行股票尚需提 交公司股东会审议。基于本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会 拟暂不召集公司股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项，待本次向特定对 象发行股票相关工作准备完成后，公司将依照法定程序召集公司股东会，将本次 向特定对象发行股票相关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件 的议案》等向特定对象发行股票相关议案，拟向南京星月商业管理合伙企业（有 限合伙）发行不超过 17,654,936 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）， 具体内容详见公司在巨 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-007 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2026 年 3 月 30 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下 决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 信息披露义务人 1：北京达安世纪投资管理有限公司 住所/通讯地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 信息披露义务人 2：北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 住所/通讯地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2026 年 3 月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《第 15号准则》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露 义务人在北京百华悦邦科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告 书签署日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在北京百华悦邦科技股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人 1：南京德乐科技集团有限公司 住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件产业基地 通讯地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件产业基地 信息披露义务人 2：南京星月商业管理合伙企业（有限合伙） 住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 2 层 通讯地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 2 层 股份变动性质：增加（协议转让、认购上市公司发行的新股） 签署日期：2026 年 3 月 1 上市公司名称： 北京百华悦邦科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所创业板 股票简称： 百邦科技 股票代码： 300736 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》 《准则第 15 号》《准则第 16 号》等相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在百邦科技拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附生效条 件之股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的 提示性公告 4、本次发行事项尚需履行的程序包括：（1）公司尚需召开股东会会议审议批 准本次向特定对象发行股票；（2）经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意 注册。前述事项均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准或达成相应条件， 以及最终取得批准/达成条件的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。 5、股份锁定和质押承诺。（1）股份锁定承诺。1）受让方德乐科技及其控股 股东、实际控制人承诺："在本次权益变动中受让方通过协议转让取得的上市公司 股份自过户登记完成之日起 60 个月内，受让方及其控股股东、实际控制人不对外 直接或间接转让本次协议转让中取得的上市公司股份（同一实际控制人控制的不 同主体之间转让除外），不委托他人管理直接或间接控制的前述上市公司股份，也 不由上市公司回购该部分股份；上述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增 股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行。"2）转让方达 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 Bybon Group Company Limited （北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401） 2026 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年三月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需经公司股东会审议通过、深 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-009 北京百华悦邦科技股份有限公司 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 31 日 关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票的相 关议案。董事会编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发 行股票预案》（以下简称"预案"）及其他相关文件已于 2026 年 3 月 31 日在中国 证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对 象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。本次发行股票相关事项已经公司第 五届董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易 所审核通过并获得中 ...

1 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 （北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401） 2026 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"百邦科技"）是深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强 公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2026 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告》。 （如无特别说明，本报告的相关用语与《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中简称具有相同的含义。） 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 295,013,980.56 元（含 本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结 合的模式，为消费 ...

南京证券股份有限公司 财务顾问 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 二〇二六年三月 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 一、本财务顾问已按照相关规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披 露的《北京百华悦邦科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 披露文件的内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披 露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律法规和规范性文 件的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 三、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责； 四、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务 顾问内部核查机构审查，并同意出具此核查意见； 五、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风 险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺 ...