水羊股份:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-030 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2024 年第一次定期会 议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 水羊集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 一次定期会议决议，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 在公司 一楼会议室召开 2023 年年度股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结 合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00； （2）网 ...