华宝股份:华宝香精股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

第一条 为适应华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会的日常办事机构为公司董事会办公室，负责日常工作联 络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 华宝香精股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 (五) 对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告； 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第七条 委员会任期 ...