投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 | 线上参与华宝股份 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | "华宝股份投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：夏利群先生 | | | 董事、总裁：袁肖琴女士 | | | 独立董事：全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生 | | 姓名 | 副总裁、财务总监：张捷先生 | | | 副总裁、董事会秘书：侯晓勤女士 | | | 1、问：关注到公司近几年一直在强调科技创新，包括去 年还举办了科技创新论坛，那公司目前研发创新有哪些 | | | 具体成果 | | | 答：尊敬的投资者您好，公司始终将科技创新作为企业 | | 投资者关系活动主 | 高质量发展的坚实支撑，施行"开放创新+自主研发"双 | | 要内容介绍 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 华宝香精股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 - | 6 | | 公司利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 139 | | 补充资料 | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10016 号 (第一页，共六页) 华宝香精股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")的财务报表， 包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华宝香精股份有限公司（以下 简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 （第二页，共二页） 普华永道中天特审字(2025)第 0146 号 （第一页，共二页） 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称 "财务报表"），并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025) 第 10016 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管 理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的华宝股份公司 2024 年度 营业收入扣除情况表（以下简称"收入扣除情况表"），执行了有限保证的鉴证业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的 规定，华 ...

华宝香精股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 公司的股份 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节 | 财务会计制度 | 52 | | 第二节 | ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴昌勇） 本人作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时担 任提名委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规 定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴昌勇，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高 级经济师。曾任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长助理、股改办组长、人 事部科长，深圳机场物流园发展有限公司副总经理、财务部部长，深圳航空城招 商办副主任、深圳市机场股份有限公司培训学院院长、南京航空航天大学 MBA 研究生校外导师。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（全泽） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉持客观、独立、公正 的立场，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会 的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人全泽，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学专业， 博士学位，拥有注册会计师资格。曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高 级经理、华龙证券有限责任公司副总裁、上海迪丰投资有限公司总经理、民建上 海市委企业委员会副主任、上海市徐汇区政协委员会委员等职务，现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨锦健） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨锦健，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾 任无锡轻工业学院食品工程系教师，英国 APV 远东有限公司上海代表处技术销 售工程师，帕斯嘉（上海）食品添加剂有限公司董事总经理，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职报告 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规 则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 8 次，没有缺席、委托他人出席 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-019 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 16.5 亿元的暂时 闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于保本 型结构性存款、大额存单等）。上述现金管理额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币38 ...

华宝香精股份有限公司 单位：人民币万元 | 主要经营数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 135,679.36 | 148,462.79 | -12,783.43 | -8.61% | | 营业利润 | -29,377.66 | 44,147.52 | -73,525.18 | -166.54% | | 利润总额 | -29,630.61 | 43,772.36 | -73,402.97 | -167.69% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,633.54 | 37,898.75 | -67,532.29 | -178.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -38,618.16 | 26,548.77 | -65,166.93 | -245.46% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 35,096.65 | 68,380.07 | -33,283.42 | -48.67% | 2024 年度，由于公司主要客户需求变化、采购政策调整及自主调香等 ...