康龙化成:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-104 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11：00 以通讯方式召开。全体董事一致同 意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 18 日 以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中， 委托出席的董事人数 1 名）。曾坤鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，并 授权委托余坚先生代为表决。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的议案 ...