迈瑞医疗:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-057 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月13日（星期一）下午15:00召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2023年第二次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00开始； 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第四次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法 ...