迈瑞医疗:《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2024年4月）

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。 第三章 职责权限 2 第七条 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与可持续发展委员会 会议，当战略与可持续发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略与可持续发展委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于 本工作细则规定最低人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新 的委员。 第十一条 战略与可持续发展委员会主要行使下列职权； (一) 战略发展方面的职权 1. 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议; 2. 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 研发战略、人才战略进行研究并提出建议； 3. 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 4. 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 5. 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； 6. 对重大交易或再融资 ...