迈瑞医疗:董事会决议公告

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-011 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024年4月25日14:20在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，委托出席董事人数2人）。董事 长李西廷先生、董事徐航先生、副董事长成明和先生、独立董事梁沪明先生以通讯表决方 式参会，董事吴昊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事郭艳美女士代为出席 并行使表决权，独立董事高圣平先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事周 先意先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...