迈瑞医疗:关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-017 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订 和更新情况，同时结合实际情况，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开的第八届董事会第六次会议修订了部分治理制度，修订后的制度全文 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于股东更直观充分理解提案修订内容，现将待股东大会审议的《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订情况说明如下： 一、修订《股东大会议事规则》情况 《股东大会议事规则》的条款具体修改对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳 ...