锦浪科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-113 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 8 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生 主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 我们同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项 目正常进行的前提 ...