证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-069 锦浪科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激励对 象人数为 197 人，回购注销的限制性股票数量为 121.955 万股，占回购前公司总 股本的 0.3054%。回购价格为 55.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和， 回购资金总额为 67,987,703.90 元（含利息，税前），资金来源为公司自有资金。 2、公司于 2025 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了回购、注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 399,333,395 股减少至 398,113,845 股。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

Core Viewpoint - The company Jinlang Technology Co., Ltd. has responded to the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for issuing convertible bonds, detailing its main business operations, financial indicators over the past three years, and risks associated with overseas operations [1][3]. Group 1: Company Overview - Jinlang Technology, established in 2005 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in March 2019, specializes in the research, production, sales, and service of string inverters for photovoltaic power generation systems [1]. - The company is the first publicly listed firm focusing on string inverters, with products sold in various countries including the UK, USA, Australia, Brazil, South Africa, India, and Mexico [1]. Group 2: Financial Performance - The company's revenue for 2022, 2023, and 2024 is projected to be 58.9 billion, 61 billion, and 65.4 billion respectively, indicating a growth trend; however, net profit is expected to decline from 10.6 billion in 2022 to 6.91 billion in 2024 [4]. - In Q1 of this year, the company reported a revenue of 15.18 billion, an increase of 8.65% year-on-year, and a net profit of 1.95 billion, showing a significant year-on-year growth of 859% [4]. Group 3: Business Segments - The main business segments include photovoltaic inverters and distributed photovoltaic power generation, with the inverter segment focusing on grid-connected and storage inverters [3]. - In 2023, revenue from grid-connected inverters reached 40.6 billion (66.6% of total revenue), while in 2024, it is expected to decrease to 37.9 billion (57.9% of total revenue) [4]. - Revenue from storage inverters is projected to grow from 4.3 billion in 2023 to 5.7 billion in 2024, increasing its share from 7% to 16.5% [4]. - The distributed photovoltaic power generation segment is also expected to grow, with revenue increasing from 14.8 billion in 2023 to 20.8 billion in 2024, raising its share from 24% to 31.8% [4]. Group 4: Market Environment - The company maintains a global strategy of parallel development in domestic and international markets, with domestic demand for inverters continuing to grow despite competitive pressures affecting product and sales profit margins [5]. - The overseas market is identified as a key growth area, although there have been declines in inverter exports to Italy (down 9.7%), the UK (down 31.6%), and Poland (down 17.4%) compared to 2022 [5]. Group 5: Profitability and Challenges - The company's gross profit margin has shown a downward trend, with 2024 expected to see a record high in gross profit but a decline in net profit due to increased expenses [7]. - The average gross margin has decreased across all business segments, with the core grid-connected inverter segment experiencing the most significant decline [7]. - To address market competition and declining margins, the company is implementing strategies such as optimizing product and customer structures, cost reduction, and strengthening technological research and development [8].

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the industry [5] Core Insights - The report highlights the ongoing price increases in the photovoltaic industry chain, with significant price adjustments for silicon wafers and battery cells, indicating a recovery in market sentiment for solid-state batteries [9][15] - The report emphasizes the importance of monitoring price changes in the industry chain, as well as the progress of mergers and acquisitions in the silicon material sector [15][36] Summary by Sections Photovoltaic - The prices of silicon materials have risen to approximately 47-49 CNY/kg, with silicon wafer prices for 183N, 210RN, and 210N reaching 1.45, 1.65, and 1.93 CNY per piece respectively [21][24] - The report notes that the photovoltaic industry is experiencing a reduction in low-price competition, with a focus on orderly exit of backward production capacity [16][36] - Key recommendations include investing in companies benefiting from this trend, such as Tongwei Co., GCL-Poly Energy, LONGi Green Energy, and Aiko Solar [36] Energy Storage - The introduction of capacity pricing for energy storage in Gansu province strengthens the logic for independent energy storage in China, with a capacity price set at 330 CNY/KW per year for the first two years [41][42] - The report indicates that the domestic energy storage market is expected to see continued growth, driven by favorable policies and increasing demand [39][50] - Recommended companies in this sector include Sungrow Power Supply and Deye Technology, with a focus on large-scale energy storage projects [36] Lithium Battery - The report notes a stable upward trend in the lithium battery sector, with a focus on companies with strong profitability and stable market positions, such as CATL and other quality second-tier companies [16][36] - The sentiment around solid-state batteries is improving, with significant advancements expected in materials and technology [16][39] Wind Power - The report highlights the acceleration of offshore wind projects in China, with expectations for increased profitability in the second half of the year as project deliveries ramp up [16][36] - Recommended companies include Mingyang Smart Energy and Zhongji Innolight, which are well-positioned to benefit from this trend [36] Power Equipment - The report emphasizes the importance of high-voltage direct current (HVDC) projects and the expected approval of new projects in the second half of the year [16][36] - Recommended companies in this sector include Sifang Co. and State Grid Information & Communication, which are expected to benefit from these developments [36] New Directions - The report discusses the potential of humanoid robots and advancements in solid-state battery technology, indicating a positive outlook for companies involved in these areas [16][36]

6-1-1 目 录 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—101 页 6-1-2 审 计 报 告 审 计 报 告 天健审〔2025〕8698 号 天健审〔2025〕8698 号 䭖⎚、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ 䭖⎚、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ 一、审计意见 一、审计意见 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………… ...

近日，公司根据深交所进一步的审核意见，会同相关中介机构对部分回复内 容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《锦浪科技股份有限公司与国泰海通证券股 份有限公司关于锦浪科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函之回复报告（修订稿）》及其他相关公告文件。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-068 锦浪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于锦浪科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号）（以 下简称"审核问询函"），深交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 文件进行了审核，并形成了审核 ...

锦浪科技股份有限公司 股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 锦浪科技股份有限公司 与 国泰海通证券股份有限公司 关于 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年七月 深圳证券交易所： 贵所《关于锦浪科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号，以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所要求，锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"、"发行人"或"公 司"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）、 国浩律师（北京）事务所（以下简称"国浩律师"或"发行人律师"）、天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"或"发行人会计师"）等中 介机构对审核问询函中所提问题逐项核查，具体回复如下，请予审核。 1-1 说 明 如无特别说明，本回复使用的简称与《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 2025 年度 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG DALIAN YINCHUAN LHATSE HONG KONG PARIS MADRID STOCKHOLM NEW YORK MALAYSIA CAMBODIA 地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 ...

关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 锦浪科技股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 锦浪科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 24 | | 五、保荐机构承诺事项 ...

目 录 | 一、关于营业收入等………………………………………………第 | 1—107 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募投项目………………………………………………第 | 107—169 | 页 | 关于锦浪科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕402 号 深圳证券交易所： 由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的锦浪科技股份有限公司 （以下简称锦浪科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、根据申报材料，2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 331,241.47 万元、588,960.14 万元、610,083.70 万元及 516,150.92 万元，逆 变器产品销售收入和分布式光伏发电业务收入是公司主要收入来源。公司的逆 变器产品主要包括并网逆变器及储能逆变器。报告期各期，公司并网逆变器产 品销售收入分别为 284 ...