锦浪科技:战略发展委员会工作细则（2024年4月）

锦浪科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为适应锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由3名董事组成，战略发展委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由公 ...