锦浪科技:董事会议事规则(2024年4月)

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为明确锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规，以及《锦浪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 锦浪科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责并报告工作，是公司 经营管理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的 授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事为自然 人，无需持有公司股份。 第四条 独立董事按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作细则 的有关规定执行。 第五条 《公司法》第一 ...