锦浪科技:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过 邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持， 公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-023 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理王一鸣先生向董事会汇报了 2023 年度工作情况。与会董事一致 通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 ...