新诺威:第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-061 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召 开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以专人送出、电话通知等方式送达全体监事，本 次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 2、审议并通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 经审议，监事会同意：公司全资子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司与 山东恒鲁生物科技有限公司签订《石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司和山东恒鲁 生物科技有限公司有关一家拟设立于石家庄市藁城区的公司的合 ...