证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-038 石药创新制药股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 2025 年 4 月 23 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-037 石药创新制药股份有限公司 1、审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、电话通知、电子 邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-036 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董 事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议 室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送 出、电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

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石药创新制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-039 石药创新制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 471,967,670.63 | 524,066,868.93 | -9.94% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,901,607.29 | 79,061,260.62 | -134.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-035 石药创新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会的届次：2024 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长姚兵。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 1,166,030,551 股，占公司有 表决权股份总数的 83.7309％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,047,747,206 股，占公司有表 决权股份总数的 75.2372％。 通过网络投票的股东 225 人，代表股份 118,283,345 股，占公司有表决权股 份总数的 8.4938％。 1 本次会议符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-034 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司 SYS6041 抗体偶联药物 获得美国药物临床试验批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 剂 型：注射剂 申请事项：临床试验 IND 编号：175990 申请人：石药集团巨石生物制药有限公司 审批结论：根据《联邦食品、药品和化妆品法案》(FDCA)第 505(i)规定递 交的 SYS6041 临床研究申请(IND)，通过美国 FDA 的安全性审查并认为巨石生 物可开展针对晚期实体瘤的临床研究。 三、药物的其他相关情况 SYS6041 是一款单克隆抗体偶联药物，可与肿瘤表面的特异性受体结合， 通过内吞作用进入细胞并释放毒素，达到杀伤肿瘤细胞的作用。本次获批临床 的适应症为晚期实体瘤。临床前研究显示，SYS6041 对多种癌症均有较好的抗 肿瘤作用，具有较高的临床开发价值。该产品已在国内外提交多件专利申请。 1 此前，该产品已经于 2025 年 1 月获得中华人民共和国国家药品监督管理局 批准，可以在中国开展临床试验。具体内 ...

证券代码： 300765 证券简称： 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资 者 关 系 活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上 市 公 司 接 待 | 1、董事长、总经理姚兵 | | 人员姓名 | 2、董事、财务总监、董事会秘书戴龙 | | | 3、独立董事邸丛枝 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 年销量 1.请问公司咖啡因产能达 16700 吨/年，2023 | | | 14010 吨。面对全球能源饮料市场增速放缓，公司如何通过 | | | 产品结构升级（如高端咖啡因衍生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决 定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式进行，《关于召开 2024 年年度股东大会的 通知》已于 2025 年 3 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，现 就会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-033 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会， 本次会议的召开符合《公 ...