新诺威:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-085 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药集团 新诺威制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石 药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 ...