震安科技:震安科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监 事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式通知了全体监事。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...