震安科技:震安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 选举张雪女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满时止[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）] 。 表决结果 ...