震安科技:震安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第一次会议通知于2023年11月10日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2023年11月17日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及徐毅先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...