震安科技:董事会决议公告

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第六次会议通知于2024年4月11日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决方式于2024年4月22日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 全体董事经审议，一致认为公司编制和审议《2023 年度总经理工作报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 管 ...