震安科技:震安科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度相关工作向董事会 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员经公司第三届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事方自维、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会 计专业人士方自维担任。 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计 专业人士徐毅担任。 二、2023 年度董事会审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 3、2023 年 3 月初，会同 ...