三角防务:监事会决议公告

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会 议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审 核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2．审议通过《关于202 ...