三角防务:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-102 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2023年9月26日向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。 会议于2023年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名（董事刘建利先生因其他 公务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事长严建亚先生代为出席并行使 表决权）。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施 地点的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经董事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计5 ...