三角防务:第三届监事会第九次会议决议公告

西安三角防务股份有限公司 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 26日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会 议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 经监事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计50,000万元 （其中，使用募集资金金额不超过37,405.55万元）在上海市设立全资子 公司上海三角航空科技有限责任公司（暂定，最终名称以工商登记机关核 准登记备案为准）作为募集资金投资项目"航空数字化集成中心项目"的 实施主体。三角防务将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数 字化集成中心项目。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...