三角防务:关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提 速，推进公司参与国产大飞机的生产配套，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开了第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部 件装配业务的议案》，同意公司以自有资金及募集资金合计出资人 民币 50,000 万元在上海市新设全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大 飞机零部件装配业务的公告》。（公告编号：2023-104） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，本次投资设立全资子公司事项已经第三届董事会第十一 次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管 ...