三角防务:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-114 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2023年11月30日向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。 会议于2023年12 月5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建 亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、 《第三届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日 发布的相关公告。本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》 表决结果：同意9票，反对0 ...