三角防务:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第 三届董事会审计委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董 事、总经理虢迎光先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委 员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司 董事会选举独立董事傅瑜先生担任第三届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：王鹏程先生 （主任委员 ...