三角防务:第三届监事会第十一次会议决议公告

西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通 知，会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目延期的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-121 债券代码：123114 债券简称：三角转债 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经监事会审议，同意公司本次拟将向特定对象发行股票并在创业 板上市的募投项目"补充流动资金"的募集资金49,000.00万元（不 含利息收 ...