三角防务:《股东大会议事规则》

西安三角防务股份有限公司股东大会议事规则 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创 业板规范运作指引》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本议事规 则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 东，享有同等权利 ...