三角防务:《董事会战略委员会工作细则》

西安三角防务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的量 和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议 事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专门 机构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体三分之一 以上的董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主席（即召集人）1 名，由董事长担任，战略委员 会召集人负责召集委员会会议并主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；召集人 既不履行 ...