三角防务:《董事会审计委员会工作细则》

西安三角防务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，确 保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；如有多名会计专业的独立董事，主任委员 ...