三角防务:关于修订公司章程的公告

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修 订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，现拟对《西安三角防 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关附件中 的有关条款进行相应修订。 | 修订前章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | ...