唐源电气:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-055 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年8月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月2日以电子 邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长 陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资在福州设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意公司与福州轨道交通设计院有限公司、福州市鼓楼区 城建投资发展集团有限公司、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）共同出资 5,000万元人民币（其中公司出资2,250万元，持股比例45%）在福州设立合资公 司福州福蓉轨道科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准） ...