1 成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | 性股票总数 | 股本的比 | | | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 1 | 李勇 | 中国 | 副总经理 | 13.00 | 3.02% | 0.09% | | 2 | 金达磊 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.33% | 0.07% | | 3 | 周毅 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.49% | 0.10% | | 4 | 张南 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 2.33% | 0.07% | | 5 | 陈玺 | 中国 | 副总经理、董秘 | 13.00 | 3.02% | 0.09% | | | | 核心骨干员工（60 人） | | 339. ...

关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称唐源电气、公司或上市公司）委托，作为其 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权 激励管理办法（2018 修正）》《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以 下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司实施本计划首次授予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 根据中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证监会令第 227 ...

成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人陈唐龙先生在会议上 就紧急召开情况进行了说明。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 公司 2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-047 成都唐源电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-044 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人赵刚先生在会议上就 紧急召开情况进行了说明。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授 予条件是否成就进行核查后，监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文 件规定的 ...

中国经济网北京5月13日讯唐源电气（300789）(300789.SZ)昨晚披露的向特定对象发行股票预案显示， 公司本次发行股票募集资金总额不超过86,413.58万元(含本数)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额 拟投资于以下项目：轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目、轨道交通智能运维AI大模型研发与 产业化项目、营销与技术服务体系升级建设项目和补充流动资金。 | | | | 府号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 | 39.386.51 | 39,386.51 | | 2 | 轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目 | 31.054.05 | 31,054.05 | | 3 | 营销与技术服务体系升级建设项目 | 7.973.02 | 7.973.02 | | ব | 补充流动资金 | 8.000.00 | 8.000.00 | | | 合计 | 86,413.58 | 86.413.58 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-038 成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄 即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发2013110 号）、 《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417 号）以及证监会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告201531 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股 票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合公司实际情 况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺。具体说明如下： 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响 ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告 二〇二五年五月 为推动成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）业 务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董 事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 86,413.58 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金 号 合计 86,413.58 86,413.58 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照 项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项 目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资 ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. （四川省成都市武侯区武科西一路 9 号） 向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规 章及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准及注册。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称 ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二五年五月 1 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）是深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 86,413.58 万元，在扣除发行费用后将用于轨道交通智能运维机器人研发与产业 化项目、轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目、营销与技术服务体系 升级建设项目及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都唐源电气股份有限公司向特 定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、轨道交通行业进入建设与运维并重阶段，运维市场潜力巨大 轨道交通是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑，近年来，在国 ...