指南针:关于变更证券事务代表的公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-075 北京指南针科技发展股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表陈馨女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈馨女士申 请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后继续 负责公司法务工作。陈馨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对陈馨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第十三届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于洪丹女士为公司证券事务 代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届 董事会届满之日止。于洪丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...