关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事 会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开职工代表大会，选举王浩先生为公司第十四届董事会职工代表董事 （简历见附件），任期与公司第十四届董事会任期一致。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-053 北京指南针科技发展股份有限公司 附件： 职工代表董事简历 王浩先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001 年毕业于北京联合大学机械工程学院；2001 年进入指南针工作，曾担任客户经 理、产品设计经理等职务，2008 年任指南针山东分公司副总经理，2009 年起担 任指南针市场部、合规部总监；现任公司销售部门副总监。 截至本 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-057 北京指南针科技发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第十四届董事会第一次会议，审议通过关于聘任公司高级管理人员及证 券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.总经理：冷晓翔先生 2.财务总监：郑勇先生 3.副总经理：陈岗先生、张黎红女士、高海娜女士 4.董事会秘书：李静怡女士 5.证券事务代表：于洪丹女士 上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自董事会审议通过之日起至公司 第十四届董事会任期届满之日止。 上述人员均不存在《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-055 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 2:30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-056 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3. 本次董事会由半数以上董事推荐董事顿衡先生召集和主持。本次会议应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》； 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，并于 2025 年 4 月 25 日召 开第十四届董事会第一次会议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2.审议通过《选举顿衡先生为第十四届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举顿衡先生为公司第十四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 大成证字[2025]第 066 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 066 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出第十四届监事会第三十次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-051 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第三十次会议决议。 （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 4 月 10 日召开本次监事会。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-049 北京指南针科技发展股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激 励对象名单的议案》。 （二）2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本激励计划授予激励 对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5 日，公司监 事会发表了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明》。 （三）2025 年 2 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年 股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2025 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-052 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"指南针"）与控 股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超 过 1 年，借款年利率为 4.2708%，用于补充公司流动资金。 本次借款来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 质押其所持有的部分指南针股票获取的资金，因质押利率向下调整，本次借款利 率同步向下调整为 4.0572%，公司已与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《借款 合同之补充协议》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执 行，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担 保，借款资金来源为广州展新向中信证 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-050 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十二次会议通知。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 4 月 10 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新 向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 4.2708%。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股 股东向公司提供借款暨关联交易的 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策， 对股东会负责。 北京指南针科技发展股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会下设提名与薪酬委员会、风险委员会、战略与ESG委员会和审计 委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。各专门委员会可以聘请外 部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。审计委员会、提名与薪酬委员 会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。职工代表董事可以担 任审计委员会 ...