指南针:监事会决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-003 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十六次会议决议公告 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出第十四届监事会第十六次会议通知。 2.本次监事会于 2024 年 1 月 26 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 2 ...