指南针:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-008 北京指南针科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修 订，具体情况如下： 条款 修订前 修订后 第一百六 十九条 （二） （二）公司具体的利润分配政策： 1、 利润分配的形式： 公司采用现金、股票或者现金与股票 相结合的方式分配股利。在有条件的 情况下，公司可以进行中期利润分配； 2、公司现金分红的具体条件和比例： …… （5） 审计机构对公司该年度财务报 告未出具标准无保留意见的审计报 ...