指南针:第十四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出第十四届监事会第十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 监事会 监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款 展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的 资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司 及全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http ...