指南针:第十三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-012 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十二次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日向公司提供借款 5,000 万元，用于公司生产经营。借款期限不超过 1 年，该笔借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何 ...