指南针:第十三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-025 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十六次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满， 为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺 利推进，提请对股东大会 ...