久量股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-046 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话送达等方式向全体董事发 出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中 参加现场会议的董事为卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标，参加通讯会议的董事为 贾毅、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（202 ...